Master in Antiriciclaggio & Compliance

SBS

 

MASTER ICEP APPROVED

icep approvedIl Master in Business Administration è ICEP Approved
Approfondisci la Certificazione ICEP.


PER CONOSCERE LA SCUOLA

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SOCIO ASFOR

ASFOR Associazione Italiana per la Formazione Manageriale è la più autorevole associazione tra soggetti che operano nel settore della formazione, costituita nel 1971 con l'obiettivo di sviluppare la cultura di gestione manageriale in Italia e di qualificare l'offerta di formazione manageriale, garantendo qualità, professionalità e massima serietà delle scuole associate, ammesse dopo un lungo processo di accertamento. Attualmente l'Associazione conta oltre 80 Soci. STRATEGIES ha l'onore di far parte di ASFOR essendo stata ammessa tra i suoi soci condividendone l'impegno, la professionalità e il Codice Etico.

Approfondisci ASFOR

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO MASTER

Con antiriciclaggio si intende l'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, beni o altre utilità. In Italia la normativa antiriciclaggio si basa principalmente sul decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che recepisce a sua volta la direttiva europea 2005/60/CE; il decreto ha introdotto nell'ordinamento nazionale una serie di adempimenti antiriciclaggio allo scopo di proteggere la stabilità e l'integrità del sistema economico e finanziario.
L'importanza del contrasto del riciclaggio è tale che la definizione di riciclaggio adottata – a fini di prevenzione - dal decreto 231/2007 e dalla direttiva 2005/60/CE è più ampia rispetto a quanto previsto dal codice penale all'articolo 648 bis; per il sistema penale, infatti, il reato di riciclaggio non si applica a chi ha commesso il reato presupposto cioè il reato da cui derivano i beni che si intende “ripulire”; l'articolo 2 del decreto 231/2007 invece richiede alle banche di considerare anche l'autoriciclaggio cioè il riciclaggio effettuato dalla stessa persona che ha commesso il reato presupposto.
I Soggetti destinatari degli obblighi: banche, istituzioni finanziarie, assicurazioni, istituti di pagamento, gestori di giochi e scommesse, compro oro e tutti gli altri soggetti destinatari degli obblighi sono tenuti a prevedere all’interno della propria organizzazione una figura dedicata alla Funzione ANTIRICICLAGGIO e ad adottare misure di adeguata formazione al fine della corretta applicazione degli obblighi antiriciclaggio, affinché, i propri collaboratori, siano in grado di utilizzare le informazioni in loro possesso per avere un’adeguata conoscenza della clientela e segnalare eventuali situazioni di sospetto.
Il Master Post-Laurea per “Responsabili della Funzione ANTIRICICLAGGIO & COMPLIANCE” è l’unico percorso formativo specialistico in ITALIA che forma in modo completo e specifico tale importantissimo figura professionale richiestissima da tutti i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

Scegliere il Master della Strategies Business School significa scegliere l'eccellenza di una scuola associata ASFOR e la qualità di un percorso formativo ICEP Approved e certificato da BSI.

DESTINATARI

  1. Laurea: L'accesso al Master è riservato a laureati e laureandi.
  2. Discipline ammesse: economiche, tecnico-scientifiche, giuridiche e umanistiche.
  3. Requisiti inferiori ai sopraelencati saranno valutati a discrezione del Comitato Scientifico SBS®.

 

PROGRAMMA DEL MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATOR

Con l'obiettivo di garantire una formazione esclusivamente pragmatica le docenze sono affidate a Top-Manager con comprovata esperienza e Dirigenti e Consulenti Aziendali della Strategies S.r.l. in possesso di Accreditamento SAT.

Il programma è di complessive 3000 ore, articolate in 1300 ore di Aula, 700 ore di Project Work e 700 ore di Stage.

STRUTTURA DEL PROGRAMMA

GENERAL MANAGEMENT e PRINCIPI DI ECONOMIA
- Comunicazione Interpersonale
- Creatività e Lavoro di Gruppo
- Il potere dei Media e la Leadership
- Mercato e Scenario Competitivo
- L'Italia degli anni Novanta
- Fondamenti di Marketing
- Principi di Economia Aziendale
- Analisi di Bilancio
- Principi di Finanza Aziendale e Business Plan
- Customer Satisfaction e Total Quality Management
- Analisi e Pianificazione Strategica
- Analisi, Ricerche di Mercato e Marketing Mix

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
- Budget
- Processo di Budgeting
- Amministrazione
- Organizzazione Amministrativa

CORPORATE BANKING
- Analisi del Merito Creditizio
- Corporate Banking
- Credito Agevolato
- Fabbisogni Finanziari a breve termine
- Fabbisogni Finanziari a medio e lungo termine
- Istruttoria Pratiche di Fido e Garanzie
- Pianificazione e Gestione del Patrimonio
- Processo di Gestione del Credito
- Struttura e Organizzazione Bancaria
- Varie forme di Finanziamento

MERCATI FINANZIARI
- Asset Allocation
- Indicatori Macroeconomici
- Mercato Primario
- Mercato Secondario
- MIFID
- Principi di Analisi Tecnica
- Prodotti del Risparmio Gestito
- Strumenti Derivati
- Strumenti Finanziari
- Titoli di Credito
- Titoli di Debito

ANTIRICICLAGGIO E COMPLIANCE
- Controlli sulle Banche
- Antiriciclaggio e responsabilità ai sensi della normativa 231/01
- La tenuta dell'archivio unico informatico (AUI) e gli strumenti informatici di controllo
- Provvedimento di Banca d'Italia del 10 marzo 2011
- Controlli su fiduciarie e trust
- Le novità contenute nell'ultimo aggiornamento normativo
- Riciclaggio e reati fiscali
- Accertamenti bancari e accesso AUI
- Frode fiscale e SOS segnalazioni operazioni sospette
- Il Ruolo del Responsabile Antiriciclaggio e Compliance
- I Controlli nelle Banche in tema di Antiriciclaggio da parte di Banca d'Italia - UIF
- L'Ispezione di Vigilanza di Banca D'Italia
- I controlli UIF
- La normativa FATCA

I TITOLI DEL MASTER

Al termine del Master a tutti i candidati che avranno superato gli esami previsti, verranno rilasciati: il Diploma del Master, in possesso del marchio europeo ICEP APPROVED, Certificazione Business English (Opzionale), Diplomi di Specializzazione eventualmente integrati.
Tutti i Titoli sono riconosciuti nel settore privato e pubblico in Italia e all'estero.

MODALITÀ DI AMMISSIONE E PROVE DI SELEZIONE

Per garantire la qualità della selezione (della durata di 4 ore c.a.) la modalità è prevista esclusivamente in forma individuale. A fronte della candidatura la segreteria didattica convocherà il candidato nella prima data utile.
Il Master a numero chiuso, per garantire la qualità delle attività didattiche, prevede una procedura finalizzata a valutare le competenze acquisite durante il percorso di studi, le attitudini e la motivazione dei candidati.

Il processo di selezione per l'ammissione al Master è articolato secondo i seguenti step:

1) Invio della “Domanda di Ammissione Online”, attraverso il sito della Strategies Business School, corredata da 1 foto tessera;
(in caso di malfunzionamento del modulo online in fase di compilazione dei campi, si utilizzi la domanda di ammissione in formato PDF, compilata in ogni sua parte e poi inviata via fax al numero 080.546.86.09)
2) Screening Domanda di Ammissione (se positivo: step 3)
3) Prova di Selezione individuale ONLINE che prevede:
3a) Test Online (attitudinale, logico-matematico e lingua inglese);
3b) Colloquio Tecnici - via Skype (se positivo: step 4);
4) Valutazione di tutti i risultati da parte del Comitato Scientifico che terrà conto dei seguenti fattori:
• Risultati delle prove scritte
• Esito dei colloqui tecnici
• Titolo di studio e votazione
• Eventuale esperienza di lavoro
• Eventuale conoscenza delle lingue straniere

Considerato l'elevato numero di domande, si terrà conto della data di invio della stessa per la convocazione alle selezioni.

Nel corso della giornata di selezione oltre ad assistere alla presentazione del Master e sostenere test scritti e colloqui tecnici, i candidati potranno incontrare lo staff della Strategies Business School, alcuni Docenti e Studenti in corso.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione è rateizzabile in tre soluzioni:
la prima rata al momento dell'iscrizione, la seconda e la terza secondo le date comunicate dalla segreteria amministrativa.

PROMOZIONI IN CORSO

Nessuna promozione attiva attualmente

Contatta la segreteria per conoscere future promozioni.

DOWNLOAD DOCUMENTAZIONE

Per informazioni più dettagliate o iscrizioni al Master è possibile contattare la Segreteria della STRATEGIES BUSINESS SCHOOL :
- Tel: 080 / 548.17.99
- Fax: 080 / 546.86.09 (in orari d'ufficio)
- Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- Posta: Via A. Rizzo, 2 - 70010 BariAlto Casamassima (BA) (Italy)

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