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Seminario sulla normativa antiriciclaggio

A Febbraio 2011

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
L’ARCHIVIO UNICO INFORMATICO
I NUOVI PROCEDIMENTI DI BANKITALIA

La Normativa Antiriciclaggio e l'Archivio Unico Informatico: sono i temi del Seminario promosso dalla STRATEGIES BUSINESS SCHOOL con l'intervento dei migliori esperti nazionali del settore e in programma a Bari nel mese di febbraio 2011.
Nel corso del seminario coordinato dal Prof. Avv. Emanuele Fisicaro verranno approfonditi tutti gli aspetti della normativa antiriciclaggio: l’applicazione della disciplina alle operazioni di regolarizzazione e rimpatrio dei capitali; le segnalazioni di operazioni sospette; i reati punibili e quelli non punibili; il decreto legislativo numero 231 del 21 novembre 2007; gli scenari legislativi futuri.
Tra gli altri argomenti, le indagini della Guardia di Finanza nell'antiriciclaggio, le disposizioni attuative per la tenuta dell’Archivio Unico Informatico, il rapporto tra Archivio e scudo fiscale.  

RELATORI :

• Prof. Avv. Emanuele Fisicaro
  Docente di diritto Penale Commerciale - Università di Bari
  Studio Legale Fisicaro – Roma – Lecce – Rimini
  Centro Studi Antiriciclaggio e Compliance

• Avv. Mauro Tosello
  Responsabile Divisione Diritto Bancario
  Martinez & Novebaci Studio Legale Associato - Milano

• Ten. Col. Ciro Ciavarella (*)
  (*) relazione svolta a titolo personale che non coinvolge
        la posizione dell’ “Amministrazione” di appartenenza
  
  
• Dott. Giuseppe Malinconico
  Esperto Tributario - Milano

Al termine di ciascuna relazione seguirà un ampio dibattito durante il quale i partecipanti potranno formulare domande e quesiti di loro specifico interesse.

 

INFO: Strategies Business School
Tel. 080.548.17.99
www.formazionefiscale.it