Roma – 16^ ed. Master Anti-Money Laundering Diploma. È partita oggi a Roma la 16^ edizione del Master Anti Money Laundering Diploma. Al Master partecipano, tra gli altri, OAM, ICCREA Banca, Banca Monte Pruno e Goldbet. Relatore del 1° Modulo l’eccellente Massimo Ferracci che ha intrattenuto i partecipanti, con esempi pragmatici, sulle principali modifiche in tema di RAF e di adeguata verifica della clientela e sui recenti adempimenti per le società del settore Gaming.
Lo scorso 11 maggio, nella sede della European Business School a Casamassima, si è svolto l’esame finale del Master Anti Money Laundering nella sua 14° edizione a Bari. La seduta è stata seguita dal Dott. Enrico Ciprian e si è articolata in un test ed una dissertazione scritti. Tra i discenti impegnati nella prova, una parte ha certificato l’aggiornamento delle competenze in antiriciclaggio già acquisite negli anni precedenti attraverso il Master.
Il 2 e 3 maggio scorsi, presso la Banca BCC di San Marzano di San Giuseppe, si è tenuto il percorso Lego Serious Play Aikido. L’attività mira a portare un cambio di prospettiva nell’auto-gestione delle relazioni all’interno del luogo di lavoro, profilandosi come strumento utile tanto per la bonifica di situazioni “mefitiche”, quanto per la valorizzazione delle potenzialità già presenti, ma che ancora non danno il massimo dei frutti sperati o previsti. Il tutto è stato guidato dal Maestro Domenico Casale, Maestro Aikido – 6° Dan (AIKIKAI D’ITALIA) e dal Dott. Sergio Silvestri, Certified Motivational Coach certificato da John Grinder e Certified Facilitator in the LEGO® SERIOUS PLAY® Method certificato da […]
Roma 30 mag 2018 Corso “Le Ispezioni di Vigilanza di Banca d’Italia” Si svolge oggi nella prestigiosa sede di OAM a Roma, il corso “Le Ispezioni di Vigilanza di Banca d’Italia” tenuto dal Dott. Giorgio Salvo.
ROMA – «Le linee guida antiriciclaggio – pubblicate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli secondo la nuova Direttiva Ue e la legge attuativa nazionale – prevedono un innalzamento del livello dei controlli nel settore dei giochi attraverso una serie di misure nuove e aggiuntive». E’ il commento rilasciato ad Agipronews da Sergio Silvestri, Direttore della Scuola Italiana di Antiriciclaggio&Risk management e European School of Banking management, in merito alla bozza del documento pubblicato da Adm in materia di contrasto al money laundering. «Le linee guida per il settore delle videolottery – aggiunge Silvestri – ribadiscono l’adozione di procedure che consentano di monitorare le singole operazioni riferite a ogni sessione di […]
Nella splendida cornice dell’hotel San Michele di Caltanissetta, si tiene oggi la seduta d’esame finale della 13^ edizione del Master Anti Money Laundering Diploma, presieduta dal Direttore della Scuola Italiana Antiriciclaggio dott. Sergio Silvestri. Per il quinto anno consecutivo, 24 Responsabili Antiriciclaggio appartenenti a tutte le Banche di Credito Cooperativo della Sicilia rinnovano le loro competenze in materia.
Relatori e programma Orari indicativi: 9:30 – 18:00. Programma in corso di aggiornamento. 9:30 – 13:00 IGOR RUCCI Presidente SGR Consulting “Benvenuto e introduzione all’ottava edizione del Salone Antiriciclaggio” DAVID GENTILI Consigliere del Comune di Milano, Presidente della Commissione consiliare antimafia, Coordinatore area metropolitana di Avviso Pubblico “La nuova normativa antiriciclaggio e il ruolo degli enti locali” CLAUDIO GIORDANI Amministratore Unico Hawk Aml Srl “Le tecnologie a supporto dell’Adeguata Verifica” EMANUELE FISICARO Docente di Diritto Penale Commerciale e Legislazione Antiriciclaggio e Presidente del Centro Studi Europeo sull’Antiriciclaggio e Anticorruzione, Roma MARIA LUISA CARDINI Senior Account Manager, CRIF LUIGI GAFFURI Docente di Diritto degli Intermediari Finanziari, Università di Bergamo “Il Documento di Banca d’Italia sulle […]
Subito dopo la parentesi natalizia prende il via il corso “DAC5, FATCA&CRS – Impatti e obblighi degli intermediari finanziari verso l’Agenzia delle Entrate”. Il corso, tenuto da Emiliano Marvulli, Funzionario UCIFI dell’Agenzia delle Entrate, si rivolge ai responsabili delle funzioni compliance, legale, fiscale, organizzazione e middle office degli istituti finanziari. Obiettivo del corso è dotare i partecipanti delle informazioni e della documentazione necessarie per assolvere responsabilmente le previsioni regolamentari dettate dalla disciplina FATCA e CRS, nonché dalla Direttiva DAC5. Per informazioni su programma, date e costi clicca [qui].
Un doppio percorso di studi specialistici che lo ha portato a lavorare nella principale sede europea di MoneyGram International: Haykel Nefzi, infatti, ha seguito sia il Master MBA sia il Master in Antiriciclaggio ed è la prova tangibile che la giusta formazione consente di avere più chances nel mondo del lavoro. Qual è il suo ruolo nella società in cui lavora? Sono un Partner Servicing Specialist di MoneyGram International, per la quale segue il mercato italiano, del centro e nord Europa. Lavoro a Varsavia, nella principale sede europea della società, e mi occupo di mantenere le relazioni e fornire assistenza soprattutto a livello contabile ai partner aziendali. Com’è venuto a […]
Con la lezione di Marco Caruso, Responsabile SOS di Banco BPM, è iniziata a Milano, presso la sede di UBI Banca in via Monte di Pietà, la 15ma edizione del Master Antiriciclaggio – Anti-Money Laundering Diploma. Anche questa edizione del Master è focalizzata sulla IV Direttive UE Antiriciclaggio e gli adempimenti diventati operativi il 4 luglio scorso. I destinatari della normativa antiriciclaggio sono le persone fisiche e giuridiche che operano in campo finanziario e i professionisti tenuti all’osservanza di specifici obblighi di verifica della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo all’unità di informazione finanziaria (UIF) che provvede alla relativa analisi. La IV […]
