Roma – 16^ ed. Master Anti-Money Laundering Diploma. È partita oggi a Roma la 16^ edizione del Master Anti Money Laundering Diploma. Al Master partecipano, tra gli altri, OAM, ICCREA Banca, Banca Monte Pruno e Goldbet. Relatore del 1° Modulo l’eccellente Massimo Ferracci che ha intrattenuto i partecipanti, con esempi pragmatici, sulle principali modifiche in tema di RAF e di adeguata verifica della clientela e sui recenti adempimenti per le società del settore Gaming.
Lo scorso 11 maggio, nella sede della European Business School a Casamassima, si è svolto l’esame finale del Master Anti Money Laundering nella sua 14° edizione a Bari. La seduta è stata seguita dal Dott. Enrico Ciprian e si è articolata in un test ed una dissertazione scritti. Tra i discenti impegnati nella prova, una parte ha certificato l’aggiornamento delle competenze in antiriciclaggio già acquisite negli anni precedenti attraverso il Master.
Il 2 e 3 maggio scorsi, presso la Banca BCC di San Marzano di San Giuseppe, si è tenuto il percorso Lego Serious Play Aikido. L’attività mira a portare un cambio di prospettiva nell’auto-gestione delle relazioni all’interno del luogo di lavoro, profilandosi come strumento utile tanto per la bonifica di situazioni “mefitiche”, quanto per la valorizzazione delle potenzialità già presenti, ma che ancora non danno il massimo dei frutti sperati o previsti. Il tutto è stato guidato dal Maestro Domenico Casale, Maestro Aikido – 6° Dan (AIKIKAI D’ITALIA) e dal Dott. Sergio Silvestri, Certified Motivational Coach certificato da John Grinder e Certified Facilitator in the LEGO® SERIOUS PLAY® Method certificato da […]
Roma 30 mag 2018 Corso “Le Ispezioni di Vigilanza di Banca d’Italia” Si svolge oggi nella prestigiosa sede di OAM a Roma, il corso “Le Ispezioni di Vigilanza di Banca d’Italia” tenuto dal Dott. Giorgio Salvo.
ROMA – «Le linee guida antiriciclaggio – pubblicate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli secondo la nuova Direttiva Ue e la legge attuativa nazionale – prevedono un innalzamento del livello dei controlli nel settore dei giochi attraverso una serie di misure nuove e aggiuntive». E’ il commento rilasciato ad Agipronews da Sergio Silvestri, Direttore della Scuola Italiana di Antiriciclaggio&Risk management e European School of Banking management, in merito alla bozza del documento pubblicato da Adm in materia di contrasto al money laundering. «Le linee guida per il settore delle videolottery – aggiunge Silvestri – ribadiscono l’adozione di procedure che consentano di monitorare le singole operazioni riferite a ogni sessione di […]
