Nella splendida cornice dell’hotel San Michele di Caltanissetta, si tiene oggi la seduta d’esame finale della 13^ edizione del Master Anti Money Laundering Diploma, presieduta dal Direttore della Scuola Italiana Antiriciclaggio dott. Sergio Silvestri. Per il quinto anno consecutivo, 24 Responsabili Antiriciclaggio appartenenti a tutte le Banche di Credito Cooperativo della Sicilia rinnovano le loro competenze in materia.
Relatori e programma Orari indicativi: 9:30 – 18:00. Programma in corso di aggiornamento. 9:30 – 13:00 IGOR RUCCI Presidente SGR Consulting “Benvenuto e introduzione all’ottava edizione del Salone Antiriciclaggio” DAVID GENTILI Consigliere del Comune di Milano, Presidente della Commissione consiliare antimafia, Coordinatore area metropolitana di Avviso Pubblico “La nuova normativa antiriciclaggio e il ruolo degli enti locali” CLAUDIO GIORDANI Amministratore Unico Hawk Aml Srl “Le tecnologie a supporto dell’Adeguata Verifica” EMANUELE FISICARO Docente di Diritto Penale Commerciale e Legislazione Antiriciclaggio e Presidente del Centro Studi Europeo sull’Antiriciclaggio e Anticorruzione, Roma MARIA LUISA CARDINI Senior Account Manager, CRIF LUIGI GAFFURI Docente di Diritto degli Intermediari Finanziari, Università di Bergamo “Il Documento di Banca d’Italia sulle […]
