Daily Archives: 30 Aprile 2018

Subito dopo la parentesi natalizia prende il via il corso “DAC5, FATCA&CRS – Impatti e obblighi degli intermediari finanziari verso l’Agenzia delle Entrate”. Il corso, tenuto da Emiliano Marvulli, Funzionario UCIFI dell’Agenzia delle Entrate, si rivolge ai responsabili delle funzioni compliance, legale, fiscale, organizzazione e middle office degli istituti finanziari. Obiettivo del corso è dotare i partecipanti delle informazioni e della documentazione necessarie per assolvere responsabilmente le previsioni regolamentari dettate dalla disciplina FATCA e CRS, nonché dalla Direttiva DAC5. Per informazioni su programma, date e costi clicca [qui].

Un doppio percorso di studi specialistici che lo ha portato a lavorare nella principale sede europea di MoneyGram International: Haykel Nefzi, infatti, ha seguito sia il Master MBA sia il Master in Antiriciclaggio ed è la prova tangibile che la giusta formazione consente di avere più chances nel mondo del lavoro. Qual è il suo ruolo nella società in cui lavora? Sono un Partner Servicing Specialist di MoneyGram International, per la quale segue il mercato italiano, del centro e nord Europa. Lavoro a Varsavia, nella principale sede europea della società, e mi occupo di mantenere le relazioni e fornire assistenza soprattutto a livello contabile ai partner aziendali. Com’è venuto a […]

Con la lezione di Marco Caruso, Responsabile SOS di Banco BPM, è iniziata a Milano, presso la sede di UBI Banca in via Monte di Pietà, la 15ma edizione del Master Antiriciclaggio – Anti-Money Laundering Diploma. Anche questa edizione del Master è focalizzata sulla IV Direttive UE Antiriciclaggio e gli adempimenti diventati operativi il 4 luglio scorso. I destinatari della normativa antiriciclaggio sono le persone fisiche e giuridiche che operano in campo finanziario e i professionisti tenuti all’osservanza di specifici obblighi di verifica della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo all’unità di informazione finanziaria (UIF) che provvede alla relativa analisi. La IV […]